Оформить документ информационно-справочной группы по образцам ОРД

ЗАО «Роснефть»

ПРОТОКОЛ № 8

Общего собрания акционеров

г. Москва 22 мая 2005 г

Председатель -- Голов В.П. Секретарь -- Михеева Л.В.

Присутствовали: акционеры ЗАО «Роснефть» -- 56 человек (список прилагается).

Повестка дня:

• 1. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества за 2003 г.
• 2. Распределение прибыли Общества, полученной по итогам 2003 г.
• 1. Слушали: Иванцову К.Г. (текст доклада прилагается). Выступили: Матвеев О.П. -- поддержал утвердить годовой отчет за 2003 г. Наумов А.И. -- поддержал утвердить годовой отчет за 2003 г. Решили (постановили): утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2003 г.

Голосовали: «за» -- единогласно.

• 2. Слушали: Борисова Е.Е. (текст доклада прилагается). Выступили: Романов А.И. -- поддержал предложения Борисова Е.Е. Решили: прибыль Общества, полученную по итогам 2003 г. в сумме 1 500 000 руб., распределить следующим образом:
• 500 000 руб. направить на хозяйственную деятельность Общества.

Председатель Подпись Голов В.П.

Секретарь Подпись МихееваЛ.В.